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佛山2千万特大电信诈骗案告破21嫌疑人被抓
 
    “这一犯罪网络在今年内,拨打诈骗电话50万次以上,成功作案超过1000起,诈骗他人资金数千万元。”昨日上午,佛山市公安局禅城分局在新闻发布会上通报:历时半年侦查打掉一个特大电信诈骗团伙,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人42人,缴获作案用个人信息20000多条,银行卡3400多张、账本20多本、个人身份证1100多张,手机100多台,涉案金额近2000多万元。
 
  据禅城公安负责人介绍,这是佛山公安机关近年来破获的最大电信系列诈骗案,作案人员之多,数额之大为近年之最。目前,21名嫌疑人已执行逮捕。
  
破案现场发现大量身份证和银行卡
  昨日,禅城警方展示了破获该系列案件取得的战果。记者在现场看到,警方缴获的作案用的银行卡、电话卡、个人身份证、手机、转账U盾等铺满了一张大会议桌。有数的是用一人的身份证加多家银行的银行卡。
  记者注意到,这些身份证和银行卡的主人来自全国各地。多张身份证显示,其拥有者是90后的年轻人。“这些银行卡、身份证是他们重要的作案工具,身份证和银行卡的来源我们还在追查中,”办案人员透露。
  此次,警方还缴获作案用个人信息20000多条。据透露:“作案用的个人信息来源我们也在追查中”。
 
  集团合作式犯罪赃款按比例分成
  “今年初,禅城辖区内电信诈骗案件屡次发生,每月电话诈骗的警情有近150宗,犯罪分子作案猖狂,作案手段不断翻新,市民深受其害。这一情况引起佛山警方对此高度重视,禅城公安迅速抽调刑侦大队精干警力组成专案组,把系列电信诈骗案确定为‘2·29’专案进行侦办。”据透露。
  经过近1个月的摸查,专案民警通过对嫌疑人留下的电话、汇款账号,以及银行视频监控录像的调查,终于发现一伙茂名电白籍人员有重大作案嫌疑。
  为深挖扩线,在接下来的近5个月时间里,专案组多数次奔波于佛山各区、茂名电白和广州等地,前后打掉6个电信诈骗团伙。
 
 主犯落网后,其巨大的电话诈骗犯罪网络也浮出水面。
  “该电信诈骗集团分为两组人,一组为电话组,另一组为取款组。每组人均有1个上线,也就是他们的幕后老板。电话组老板(杨某术、杨某德)与取款组老板(钟某德、钟某轩)是单线联系,每人均操纵七八个电话或取款的小组,各个小组成员并不相熟,”禅城公安刑侦大队副大队长熊伟说:“电话组和取款组老板之间是合作的关系,他们实施诈骗的过程中形成了比较固定的合作关系,所得赃款会比例分成”。
  钱到账10分钟即被转走
  据了解,电话组和取款组的分工十分明确,赃款也按“技术难度”分成。据介绍,电话组成员先是通过非法途径获得目标当事人的个人信息,再打电话跟当事人联系,谎称自己是事主的熟人某某,因更换了联系方式,打电话来提醒当事人改存号码。如果当事人对此毫无察觉,犯罪分子便会过一段时间再次拨打事主电话,称自己在某某地方因嫖娼被警方抓获,急需金钱若干交纳罚款,但又不想让家人知道,只能靠兄弟江湖救急。此时,如果当事人碍于情面汇去这笔钱,那么接下来,骗子还会以其他借口欺骗当事人继续汇钱,直到事主发觉被骗才罢休。
  “电话组一般租住的是高档小区,每人一间房安静地打电话。他们每人每天大约要打300个电话,”熊伟说,警方4月25日抓获的8名嫌疑人就是电话组成员。
  “取款组成员每人持有150至200张银行卡,并编号存放好,电话组成员诈骗成功后会立即将情况反映给电话组老板,”据透露。据悉,电话组老板联系取款组负责人,取款组负责人得知信息后发短信给取款组的成员,取款组成员收到指令后立即到附近的柜员机将钱取出来,然后再将钱拿到另外的柜员机存入指定的账号。“转移资金的整个过程短的不到10分钟,长的也不到半小时”。
据了解,骗到款后,取款组老板会留下10%的赃款;而取款者会留下3%;剩下赃款的87%由经手的电话组成员与电话组老板平分。(南方网编辑:蔡晓丹  作者:夏小荔 郑雯 赖寿盛 张亿)
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发布:刘勇   
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